国机精工：建立专职董事与经营班子双向交流机制 赋能公司治理高效协调运行

编者按：国机集团组织工作会议上，总结了集团中长期激励、培训共建共享、校招协同共享三大方面的工作经验。6家集团下属企业围绕自身组织工作开展实际做了经验交流与分享。为促进互相学习，共同提高，不断推动集团组织工作高质量发展，集团公众号设立“集团组织人事工作经验交流分享专栏”，刊登经验做法，供大家交流参考。

本期为大家分享集团下属企业国机精工股份有限公司（以下简称“国机精工”）的经验做法。

建立专职董事与经营班子双向交流机制 赋能公司治理高效协调运行

国机精工以健全制度、建强团队、建优通道为抓手，推动专职董事与经营班子双向交流，构建专责履职、实践淬炼、流动提升的运行体系，为国机精工持续健康发展增添新动能。

构建专职董事管理流程 健全“双向交流”制度体系

完善“2+9”管理制度。围绕建立健全专职董事工作机制，制定实施“2+9”制度流程体系。建立完善《专职董事管理办法》及《薪酬绩效管理办法》等两个核心制度，对专职董事任职条件、选聘程序、绩效考评及输出机制等作出明确规定，形成专职董事管理一级流程。制定实施专职董事调研访谈、专项监督、经营风险预警、重点关注事项、工作报告撰写等九个操作办法，明确专业履职的工具方法、模板表单，夯实专职董事标准化、精细化的管理基础。

明确“三个实”标准规范。首先是“岗位实”。外部董事岗位不是参政议政的“虚职”，而是责权利统一的“实职”，和同层级其他干部岗位一样，在“真枪真刀”的履职实战中“领兵打仗”、价值创造，是干部职业生涯的关键环节。其次是“职责实”。专职外部董事履行“督导战略执行、提供专业意见、警示经营风险”三项职责，针对重大改革、战略规划、市场开拓、科研开发及人才培养等领域开展专项调研、提出意见建议、进行风险警示。第三是“支撑实”。成立公司治理部，负责外派专职董事服务、支持、管理等工作，人员管理和业务支撑相统一，形成统一的管理接口和支撑合力。

建立“双向转”交流程序。规范专职董事选任、履职、流动等组织程序，建立专职董事与经营高管双向交流的常态机制，将外部董事岗位的“池水”有效激活。专职董事“流入”，采取组织推荐、个人自荐等方式，在总部中层正职以上及下属企业领导班子中选拔优秀中青年干部；专职董事“流出”，按照专职董事任职绩效，根据下属企业领导班子需求，通过赛马机制、组织程序，将优秀专职董事进一步重用到经营高管的岗位上。

打造专职董事职业平台 健强“双向交流”核心团队

选优配强专职董事。建立专职董事人才储备库，梳理入库人员专业特长、工作履历及相关经验，动态更新库员信息。专职董事一般具备技术、管理、财务、法律等专业背景，熟悉企业经营管理、科技研发、生产制造等领域，能够全面深入掌握企业情况，出色高效履行董事职责。每家企业配备3名专职董事，其中1人为召集人，外部董事占多数。两年来，公司先后从所属企业经营班子中选任副总经理、财务总监等9名成员担任专职董事。

专责专业发挥履职效能。定战略方面，督导经营班子贯彻执行战略规划，推动公司战略落地，督导战略规划重点关注项目63个大项、303个小项，项目完成率及正常推进率超90%；做决策方面，为经营班子建言献策提供专业意见，助力企业改革发展，撰写年度课题研究报告、企业年度运营情况分析报告及其它调研报告17份，提出合理化建议239项；防风险方面，深度参与公司“大监督”体系建设，加强与相关部门的信息共享和联动，建立《企业经营风险问题跟踪台账》，督促指导开展问题整改，按照标准进行检查复核，提升企业内部监督工作的效率和效能。

系统深入推进能力提升。把工作履职的任期当做专业赋能的学期，按照培养务实型、复合型和应用型高层次管理人才标准，制定实施专职董事三年培训计划，设计战略管理、运营诊断、公司法与公司治理、投融资与风险控制等课程体系，助力专职董监事完善知识结构、提高履职能力、增强经营才干。

加强专职董事激励约束 健优“双向交流”发展通道

强化考核评价。公司制定完善专职董事考核评价及薪酬分配管理办法，从考核主体、考核内容、考核程序及考核结果运用等方面科学合理设计专职董事考核评价机制，考核主体以公司领导班子成员、公司治理部部长为主，考核内容分为季度工作考核、年度综合考核两部分。

推进交流发展。专职董事经过一定时期岗位历练，政治站位进一步提高，眼界视野更加开阔，业务能力和综合素养显著提升。根据领导班子建设需要，公司对连续两年考评结果为良好以上的专职董事，积极推荐交流至所属企业经营班子重要岗位；对连续两年考评结果为优秀的专职董事，优先考虑提拔使用；对年度考核不称职或连续两年考核结果为一般的，予以解聘。

加强作用发挥。双向交流机制建立以来，公司向所属企业输出4名专职董事，担任分管科研、生产等方面的班子成员。专职董事转任企业经营班子成员，能够迅速转换角色、胜任岗位、融入团队、适应环境，将公司总部的战略意图、专职董事的工作方法、兄弟企业的先进经验注入新单位，推动产品结构升级、科研突破、降本增效等各项工作，不断提升企业经营管理水平。

专职董事与经营班子双向交流机制对企业经营管理高质量运行发挥了显著赋能作用。两年多来，公司治理能力不断提高，有效形成“治理协调、目标契约、激励约束”的高质量发展运行体系，各治理主体在法定透明的制度规范中高效运行、创造价值；科技创新动能持续增强，高质量完成多个国家、省部级重大科技攻关项目，在商业航天卫星用轴承组件、海上风电主轴轴承、砷化镓晶圆切割用极薄划片刀等方面取得突破性成果；企业经营绩效屡创新高。公司连续两年获评国务院国资委科改行动标杆企业。国企改革永远在路上。下一步，公司将不断巩固提高改革成效，切实提升公司治理水平，为建设中国特色现代企业制度作出新的更大贡献。