五届二次会员代表大会议案及说明

【第一工程机械网 现场报道】2017年4月12日，由中国工程机械工业协会主办的"五届二次会员代表大会暨第十五届中国工程机械发展高层论坛"在山东济宁隆重召开。来自国家及山东省、市、开发区相关政府部门领导、协会及所属各分支机构的负责人和行业各领域骨干企业的高层、行业媒体代表等300余人出席了本届行业年度盛会。

中国工程机械工业协会协会副会长、日立建机(中国)有限公司副总经理 卢明德

中国工程机械工业协会协会副会长、日立建机(中国)有限公司副总经理 卢明德就《报告提交大会审议的议案》做了汇报

根据中国工程机械工业协会章程的有关规定和本次代表大会的议程安排，就本次会员代表大会需要通过的几项议案作以下说明，

一、关于协会2016年度会费收支情况报告的说明

关于协会2016年会费收支情况，详见议案一：《中国工程机械工业协会2016年会费收支情况报告》，请大会审议。

二、关于《中国工程机械工业协会章程》修改的议案

根据行业协会商会改革文件精神和民政部、国资委社团管理的相关要求，中国工程机械工业协会拟设立监事会。现对《中国工程机械工业协会章程》进行相应修改，增加设立监事会的相关内容，详见议案二：《中国工程机械工业协会章程修改说明》，请大会审议。

三、关于审议《中国工程机械工业协会监事会条例》的议案

根据国家有关部委的要求和《中国工程机械工业协会章程》的规定，中国工程机械工业协会拟设立监事会，特制订《中国工程机械工业协会监事会条例》，详见议案三：《中国工程机械工业协会监事会条例(试行)》，提请大会审议。

四、关于中国工程机械工业协会监事会人员组成的议案

经充分酝酿，提出对中国工程机械工业协会监事会组成人员的建议;详见议案四：《关于监事会组成人员的议案》，请大会审议。

五、关于开展中国工程机械行业评选与表彰活动的议案

根据行业协会商会改革文件精神、行业发展实际和广大会员企业建议，为树立典型，弘扬正气，特提出行业评选与表彰活动的议案，详见议案五：《关于开展中国工程机械行业评选与表彰活动的议案》，请大会审议。

六、新增会员名单的说明

协会拟新增会员94家(详见议案六：新增会员名单)。

以上议案已印发给大家，请各位代表审议。

二〇一七年四月十三日

议案一：

中国工程机械工业协会2016年会费收支情况报告

根据中国工程机械工业协会(以下简称“协会”)四届二次会员代表大会通过的《中国工程机械工业协会会费收取标准管理办法》和《中国工程机械工业协会章程》的有关规定，现将2016年协会总部会费收支情况报告如下：

一、会费收缴情况

2016年协会总部应收会费65.30万元，实际收缴会费58.42万元，会费缴纳率为89.46%，应缴未缴会费6.88万元。协会总部副会长单位能按时缴纳会费，部分会员单位因为业务调整等原因，未能如期缴纳会费。

二、会费支出情况

根据协会章程规定，收取的会费应用于为会员提供服务而发生的支出，本着勤俭节约的原则，协会总部收取的会费主要用于以下方面：

(一)印刷费及信息资料费支出5.32万元。

包括为会员单位和政府相关部门提供《中国工程机械工业协会简报》的印刷费支出，以及为开展行业活动印刷各种信息资料等支出。

(二)召开理事会、会员代表大会、行业工作会议共支出会议费2.96万元。

(三)为加强与会员单位的联系和沟通，共支出邮寄费、网络费、通讯费、办公费、差旅费等17.89万元。

(四)办公用房租赁费、电费支出47.75万元。

2016年会费收入约占协会总部实际支出的5%，协会总部的其他支出主要通过为政府、企业提供服务取得的收入进行弥补。#d1cm#page#

议案二：

《中国工程机械工业协会章程》修改的议案

根据行业协会商会改革文件精神和民政部、国资委社团管理的相关要求，中国工程机械工业协会拟设立监事会。现对《中国工程机械工业协会章程》进行相应修改，增加设立监事会的相关内容：

一、第十四条会员代表大会职权中，第二款“选举和罢免理事;”修改为“选举和罢免理事、监事;”增加第七条“审议监事会的工作报告。”

二、第四章中增加监事会条款：

第三十条本会设监事会，监事任期与理事任期相同，期满可以连任。由3名监事组成。监事会设监事长1名，由监事会选举产生。监事长年龄不超过70周岁，连任不超过2届。

第三十一条监事的选举和罢免：

(一)由会员大会选举产生。

(二)监事的罢免依照其产生程序。

第三十二条本会的负责人、理事和本会的财务管理人员不得兼任监事。

第三十三条监事会行使下列职权：

(一)列席理事会、监事长列席会长会会议，并对决议事项提出建议或质询;

(二)对理事、负责人执行本会职务的行为进行监督，对严重违反本会章程或者会员大会理事会决议的人员提出罢免建议;

(三)向会员大会报告监事会的工作和提出提案;

(四)检查本会的财务报告，对负责人、理事、财务管理人员损害本会利益的行为，要求其及时予以纠正;

(五)向党建领导机关、行业管理部门、登记管理机关以及税务、会计主管部门反映本会工作中存在的问题;

(六)决定其他应由监事会审议的事项。

监事会每6个月至少召开1次会议。监事会会议须有2/3以上监事出席方能召开，其决议须经到会监事1/2以上通过方为有效。

第三十四条监事应当遵守有关法律法规和本会章程，忠实、勤勉履行职责。

第三十五条监事会可以对本会开展活动情况进行调查;必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作。

章程修改后，后续条款序号相应顺延。

议案三

中国工程机械工业协会监事会条例(试行)

第一章总则

第一条为明确和规范中国工程机械工业协会(以下简称本会)监事会的职责和权利，建立健全监督机制，促进本会更好发展，制定本条例。

第二条本会监事会按照《中国工程机械工业协会章程》中关于设立监事会的要求成立，监事会的职责是监督理事会的全面工作和财务工作情况。

第三条监事会积极贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，严格遵守国家法律法规，依据《中国工程机械工业协会章程》开展工作。

第四条监事会经会员大会选举产生，对会员大会负责。

第二章组织机构

第五条本会设监事会，由3名监事组成。监事任期与理事任期相同，期满可以连任。

第六条监事会设监事长1名，由监事会选举产生。监事长年龄不超过70周岁，连任不超过2届。

第七条监事会由监事长召集和主持。监事长因特殊原因不能履行监事长职责时，可委托监事召集或主持。

第八条监事会成员不足3人时，须由会员大会进行补选。

第九条监事会的选举与表决，实行一监事一票制。

第三章监事的选举与罢免

第十条监事由会员大会选举产生。

第十一条监事的罢免依照其产生程序。

第十二条本会的负责人、理事和本会的财务管理人员不得兼任监事。

第十三条监事补选可采用现场或其他方式进行。

第四章监事会职责

第十四条监事会行使下列职权：

(一)列席理事会、监事长列席会长会会议，并对决议事项提出建议或质询;

(二)对理事、负责人执行本会职务的行为进行监督，对严重违反本会章程或者会员大会理事会决议的人员提出罢免建议;

(三)向会员大会报告监事会的工作和提出提案;

(四)检查本会的财务报告，对负责人、理事、财务管理人员损害本会利益的行为，要求其及时予以纠正;

(五)向党建领导机关、行业管理部门、登记管理机关以及税务、会计主管部门反映本会工作中存在的问题;

(六)决定其他应由监事会审议的事项。

第十五条监事会每6个月至少召开1次会议。监事会会议须有2/3以上监事出席方能召开，其决议须经到会监事1/2以上通过方为有效。遇有重大事项，经1/2以上监事提议，可召开临时监事会。

第十六条监事会一般每年对本会检查1至2次，并可根据实际情况及相关部门要求，对本会进行专项检查。

第十七条对会员大会负责，并向会员大会报告工作。

第十八条监事会可以对本会开展活动情况进行调查;必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作。

第十九监监事应当遵守有关法律法规和本会章程，忠实、勤勉履行职责。

第五章监事守则

第二十条监事必须履行相关守则及保密职责。

第二十一条监事列席理事会、监事长列席会长会会议，均不参与表决。

第六章附则

第二十二条监事会自2017年4月13日中国工程机械工业协会五届二次会员大会同期选举成立。

第二十三条本条例由会员大会负责修订，由监事会负责解释。

第二十四条本条例经2017年4月13日中国工程机械工业协会五届二次会员大会通过后正式实施。#d1cm#page#

议案四：

关于监事会组成人员的议案

根据行业协会商会改革文件精神和民政部、国资委社团管理的相关要求，中国工程机械工业协会拟设立监事会，并制定监事会条例。监事会由以下人员组成：

吕莹、李银、翟会昆

请大会审议。

附件：监事人选简历

议案四附件：

监事人选简介

吕莹简历

吕莹，男，汉族，1962年11月出生，河北定州人，中共党员，1983年8月参加工作，1986年4月加入中国共产党，大学文化，高级工程师。曾任机械部生产与信息统计司计划处副处长;中国机械工业国际合作咨询服务中心副处长。现任中国工程机械工业协会副秘书长。

李银简历

李银，男，汉族，河南人，中共党员，大学文化，高级工程师。

1963年9月出生，1984年6月加入中国共产党，1984年9月参加工作，现任北京东方格林文化传媒有限公司总裁。李银同志1984年9月至2011年4月在中国农业机械化科学研究院工作，历任《农业机械》杂志社编辑记者、办公室主任、副社长等，2011年至今任北京东方格林文化传媒有限公司总裁。

翟会昆简历

翟会昆，男，汉族，籍贯河北，大学文化，高级工程师、兼职教授，1964年4月出生，1986年7月参加工作，一直在北京建筑机械化研究院工作，现任《建筑机械》杂志社社长。#d1cm#page#

议案五：

关于开展中国工程机械行业评选与表彰活动的议案

按照全国评比达标表彰工作协调小组及国资委关于工程机械行业成就奖评选表彰工作给协会的批复要求，根据行业发展实际和广大会员企业建议，为进一步规范工程机械行业评比表彰工作，在工程机械行业树立典型，弘扬正气，经研究，拟自2018年起，在行业内开展中国工程机械行业成就奖的评选表彰，评选项目和有关事项如下：

一、协会直接组织实施的中国工程机械行业成就奖

1、中国工程机械行业终身成就奖

授予热爱中国工程机械行业，以行业为终身事业，并为之努力奋斗与付出数十年;取得非凡成就;在行业中享有极高威望和影响的资深工程机械工作者。

2、中国工程机械行业杰出成就奖

授予热爱中国工程机械、积极奉献、辛勤工作、乐于付出;为行业发展做出卓越贡献;拥有较高行业影响力的工程机械工作者。

3、中国工程机械行业优秀企业家成就奖

授予积极投身中国工程机械事业，在企业创新、管理、技术、产品、管理、营销、绿色、诚信等诸方面兢兢业业、克尽职守、努力进取、顽强拼搏，带领团队和企业为行业发展和企业进步做出重大贡献的企业家。

4、中国工程机械行业科技创新成就奖

授予在工程机械领域的技术发明、技术开发、重大工程以及在科学研究方面中解决重大技术问题、突破关键性新技术、取得创新性技术成果和重大技术应用的个人;

授予原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新，在重点领域取得关键性技术突破、拥有自主知识产权和专有技术、且产生重大经济和社会效益的技术团队。

5、中国工程机械行业杰出巾帼人物成就奖

授予从事工程机械生产、技术、管理及相关工作，努力付出、积极向上的具有突出业绩的优秀女性。

6、中国工程机械杰出工匠成就奖

授予爱岗敬业，崇尚劳动，在工程机械专业生产/技术岗位努力工作多年;精益求精，具备精湛的专业技能技术和丰富的专业经验;担当工艺革新、技术攻坚骨干;或具有不仅限于单一工种的国家高级技师职业资格且业绩突出的专业技能人才。

二、协会指导下的相关评选奖项

将BICES工程机械外观质量奖调整为：

1、BICES中国国际工程机械创新产品奖(设金奖、银奖等)

对参加BICES展会的实物展品按产品类别进行评审(含配套产品)，产品设计、工艺、流程创新性强，数字化、智能化、绿色化水平高，外观质量好，设计制造技术达到行业领先水平。

2、BICES中国国际工程机械推荐产品奖(设金奖、银奖等)。

对参加BICES展会的实物展品按产品类别进行评审(含配套产品)，产品技术先进，可靠性和耐久性强，外观质量好，性价比和市场认知度高，社会关系度大，深受用户欢迎。

三、评选原则

专家权威、统一方法、统一标准、分类实施

公开、公正、公平

不收取任何费用

四、评选组织

中国工程机械工业协会成立行业表彰活动领导小组，有关人物的评选活动在行业表彰活动领导小组直接领导、以及监事会监督管理下开展和进行，中国工程机械工业协会秘书处专设评选工作办公室具体组织实施。有关BICES中国国际工程机械创新产品奖和推荐产品奖的评选活动在协会的指导下由北京BICES工程机械展主办方组织实施。

五、评选方法及步骤

(一)有关人物的申报工作采取协会分支机构推荐或企业单位自荐的方式，于每年12月28日前，将申报材料(WORD或PDF格式)以电邮方式发送至协会秘书处，协会秘书处评选工作办公室依据评选标准组织专家进行初审，协会秘书处进行复审，后由行业表彰活动领导小组核准确定确定后报协会审批。

(二)有关BICES中国国际工程机械创新产品奖和推荐产品金奖的申报企业单位自荐的方式，于每届BICES展会开幕20日前，将申报材料(WORD或PDF格式)以电邮方式发送至北京BICES工程机械展组委会，在协会指导下由BICES展组委会依据评选标准组织专家进行评审和审批。

(三)有关人物的评选结果将分别在协会官网公示。如对公示结果有异议，可直接向领导小组反映。

(四)表彰公布

公示结束后，在协会官网、微信公众号、协会会刊以及国内相关工程机械专业期刊和报纸等媒体上公布最终表彰结果。

(五)颁奖仪式

有关人物颁奖仪式在协会年会上正式举行，有关BICES中国国际工程机械创新产品奖和推荐产品奖颁奖仪式在BICES中国国际工程机械展览会期间正式举行。

议案六：

新增会员名单(详见协会新增94家会员企业名单)