山河智能董事及天津山河副总刘绍宏辞职

山河智能装备股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会于近日分别收到公司董事兼副总经理陈家元先生和副总经理刘绍宏先生的书面辞职报告。陈家元先生因个人原因申请辞去本公司董事、副总经理职务，刘绍宏先生因个人原因申请辞去本公司副总经理职务及天津山河装备开发有限公司（点击查看“天津山河”资讯信息>>）副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及本公司章程的相关规定，上述二人的辞职当日生效。陈家元先生和刘绍宏先生辞职后将与本公司解除劳动合同，且不在本公司（含分、子公司）担任任何职务。

公司董事会对陈家元先生和刘绍宏先生在任职期间的工作表示衷心感谢。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

二〇一二年九月二十八日